Adelson Casino en Singapur contrata oficina de abogados para investigar $ 1 mil millones en transferencias

Adelson’s Singapore Casino Hires Law Firm to Probe $1 Billion in Transfers

(Bloomberg) – El casino de Las Vegas Sands Corp. Singapur. contrató a un oficina de abogados para realizar una nueva investigación sobre las transferencias de empleados de más de mil millones de dólares en efectivo de jugadores a terceros, según personas familiarizadas con el asunto. Avinder Singh Chambers LLC, que se especializa en resolución de disputas y arbitraje internacional, recibió su nombre posteriormente de que la policía de Singapur inició una investigación sobre transferencias de terceros en Escuadra Bay Sands Ltd., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas para discutir asuntos privados. . Los bufetes de abogados más conocidos de Singapur aumentan el indagación de los casinos por parte del Sección de Conciencia de EE. UU. Y las autoridades de Singapur posteriormente de que un cliente demandó a la empresa el año pasado, alegando que S $ 9.1 millones ($ 6.7 millones) de su plata se transfirió a otros jugadores sin su conocimiento. El caso se resolvió fuera de los tribunales en junio, y el casino acordó reembolsar el monto total. No hubo una «no admisión» de responsabilidad por ambas partes. Escuadra Bay Sands dijo en un comunicado que, cuando surgieron problemas relacionados con el manejo de las transferencias de clientes, la compañía revisó completamente el asunto y concluyó que no se transfirió ningún fondo de patrocinio de una modo que fuera contraria a la intención del cliente. «MBS continúa trabajando estrechamente con sus reguladores para monitorear el cumplimiento de MBS con todas las obligaciones legales», dijo el casino. Las Vegas Sands cayó un 4,2% en Nueva York, tras una caída previa de hasta un 8,9%, la más suscripción desde marzo. Las acciones cayeron un 25% este año al suspensión del martes. Un representante de Davinder Singh Chambers declinó hacer comentarios. La fuerza policial de Singapur dijo que no era apropiado hacer comentarios, ya que las investigaciones están en curso. El proceso del cliente ha generado un indagación por parte de varias autoridades sobre cómo Escuadra Bay Sands manejó y monitoreó las transferencias de terceros. Las transacciones, cuando están autorizadas, son legales y las utilizan grupos de jugadores adinerados en Asia para agrupar ganancias y pérdidas en diferentes casinos. A veces, los traslados se realizan a través de los denominados operadores de transporte, que proporcionan transporte, hoteles y crédito a los grandes jugadores. En Macao, los junkets permiten a los jugadores chinos eludir los estrictos controles de renta, prometiendo activos en el continente a cambio de crédito de casino. Si proporcionadamente los junkets generalmente se controlan de modo más estricta en Singapur, una investigación previo de Escuadra Bay Sands y la Ley Hogan Lovells La compañía encontró casos de empleados que no cumplían con los estándares apropiados al completar los detalles de suscripción en formularios de autorización previamente firmados o completados. foto copiada, según la gentío. Todavía encontró casos en los que se destruyeron documentos originales, dijo la gentío. Durante la revisión de Hogan Lovells que cubre 2013-2017, se utilizaron más de 3,000 cartas de autorización para respaldar transferencias de fondos de patrocinadores a terceros por un valencia de aproximadamente S $ 1,4 mil millones, según las personas. La mecanismo de Las Vegas Sands en Singapur, una de las más rentables en el imperio del ocio del multimillonario Sheldon Adelson, convocó al equipo de Hogan Lovells, que se especializa en investigaciones corporativas y asuntos regulatorios contenciosos, luego de que la Autoridad Reguladora del Casino comenzara su investigación posteriormente de la Proceso del patrocinador de 2019 Wang Xi. Mientras tanto, la Fiscalía de EE. UU. Entrevistó a un exoficial de cumplimiento de Escuadra Bay Sands en julio como parte de la investigación del Sección de Conciencia sobre si se han violado los procedimientos contra el lavado de plata en el tratamiento de grandes jugadores, personas par del tema. las transacciones examinadas en la revisión de Hogan Lovells, cartas que autorizan transferencias por valencia de S $ 365 millones de múltiples clientes, había firmas que parecían similares, facilitando múltiples transferencias, dijo una persona. Un camarilla de empleados participó en transferencias de 763 millones de dólares singapurenses. Esta concentración en solo un puñado de empleados no llamó la atención necesaria, según la persona. En respuesta a una investigación de Bloomberg News, la Autoridad Reguladora del Casino dijo que ha completado investigaciones sobre las acusaciones de que Escuadra Bay Sands ha realizado transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente. Aunque el regulador concluyó que el casino no violó los requisitos en este caso, incluidos los relacionados con la prevención del lavado de plata, «hubo debilidades en las medidas de control del casino de MBS con respecto a las transferencias de plata», dijo la agencia en un comunicado. El regulador «tiene una visión seria de estos temas y ha entregado instrucciones a MBS para que fortalezca sus medidas de control, que MBS ha recogido desde entonces», según el comunicado. «La CRA seguirá ejerciendo una supervisión estricta para certificar que las medidas MBS sean efectivas». Escuadra Bay Sands le dijo al regulador que había fortalecido su proceso de control en abril de 2018 para certificar que los jugadores autorizaran cada transferencia de fondos y que las solicitudes fueran aprobadas por el unidad de cumplimiento del casino, dijo la persona. Los empleados todavía están capacitados para detectar e informar comportamientos sospechosos y cualquier actividad sin deshonestidad relacionada con viajes comerciales. Avinder Singh es proporcionadamente conocido por representar al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en varios casos de difamación, así como en muchas otras demandas importantes sobre bancos y reestructuración de deuda y fraude. Hogan Lovells es conocido por sus investigaciones y trabajo anticorrupción. (Actualizaciones con acciones de suspensión en el sexto párrafo) Para más artículos como este, visítenos en bloomberg.comSuscríbase ahora para mantenerse al día con la fuente de noticiero comerciales más confiable. © 2020 Bloomberg LP

Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *