Wells Fargo y otros pidieron detalles sobre el efectivo de Epstein

Wells Fargo and Others Asked for Details on Epstein Money

(Bloomberg) – Se está interrogando a las instituciones financieras de Silicon Valley en Israel sobre el efectivo que podrían sobrevenir tratado con Jeffrey Epstein o entidades vinculadas a él, según nuevos documentos judiciales que amplían la relación de bancos que podrían tener información sobre las finanzas del delincuente sexual tardío Seis compañías financieras con sede en los Estados Unidos: Well Fargo & Co., Citibank, Citideloup Inc., Fidelity Investments, Charles Schwab Corp., Northern Trust International Banking Corp. y Silicon Valley Bank, así como el sotabanco israelí Leumi fueron convocados. en los últimos días, por la fiscal común de las Islas Vírgenes, Denise George, quien presentó una demanda civil contra la propiedad de Epstein, buscando recuperar efectivo y satisfacer a sus víctimas. National Financial Services LLC, una mecanismo de Fidelity, además recibió una citación al respecto. Las citaciones solicitan información de los bancos sobre más de dos docenas de asociaciones, organizaciones sin fines de provecho y otras entidades vinculadas a Epstein. No hay indicios de que alguno de los bancos haya estado involucrado en acciones ilegales. Citibank, Wells Fargo, Fidelity y Schwab no hicieron comentarios de inmediato. Leumi, Silicon Valley Bank y Northern Trust no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Las citaciones indican que las Islas Vírgenes están lanzando una amplia red en su búsqueda de la riqueza de Epstein. Las revelaciones bancarias, que se deben a las autoridades de la isla en 30 días, pueden proporcionar pistas potenciales sobre las finanzas aún misteriosas de Epstein, que estaba luchando contra los cargos federales de extralimitación sexual cuando murió en una prisión de Manhattan el verano pasado, su homicidio determinó un suicidio. « Es importante tener en cuenta que, en caso de reincidencia, el monto de la indemnización por daños morales es proporcional al monto de la indemnización por daños morales y materiales », dijo el abogado, que no hizo ningún comentario sobre el caso. , alegando violación de la ley de perturbación penal del país. Los funcionarios de la isla además están llevando a sitio una investigación criminal sobre si Ghislaine Maxwell, asociada desde hace mucho tiempo de Epstein, participó en su red de tráfico sexual. Maxwell fue arrestado este mes en una investigación separada, que involucra cargos similares presentados por fiscales federales en Manhattan. George, el fiscal común de la isla, solicita a las instituciones financieras estados de cuenta, comprobantes de depósito y retiro, información sobre el origen y el destino de los fondos y la identidad de quienes solicitan transacciones. Todavía está buscando notas bancarias internas, registros telefónicos, correspondencia interna y documentación de cualquier diligencia debida interna o investigaciones relacionadas con la cuenta (actualizaciones con detalles y contexto del cuarto párrafo). Para más artículos como este, visítenos en bloomberg. Suscríbase ahora para mantenerse a la vanguardia con la fuente de telediario de negocios más confiable. © 2020 Bloomberg LP

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